Money Launderin…
洗錢刑事化指令
Directive (EU) 2018/1673
本法旨在建立歐盟各成員國在洗錢犯罪領域之最低標準規則，包括犯罪行為定義與刑罰。本指令透過刑事法手段打擊洗錢活動，補充並強化指令2015/849之適用，以遏止洗錢、恐怖融資與有組織犯罪對金融部門完整性、穩定性及聲譽之損害，並促進成員國間之跨邊界合作與執法一致性。
時程
- 2018.12.02法規生效
- 2020.12.03國內法轉換期限
- 2022.12.03主管機關執委會評估報告提交期限（成員國遵行情況
- 2023.12.03主管機關執委會評估報告提交期限（附加價值及基本人權影響
基本資料
- 法規編號
- Directive (EU) 2018/1673
- 通過日期
- 2018.10.23
- 公告日期
- 2018.11.12
- 狀態
- 現行有效
- 主題
- ESG與治理
- 相關產業
- 跨產業、金融服務業
主要合規要求
相關法規
- 修正自 指令2015/849、 廢止並取代 Framework Decision 2001/500/JHA、 延伸自 指令2014/42/EU、 指令2017/1371、 指令2017/541、 指令2011/36/EU、 指令2011/93/EU、 Framework Decision 2004/757/JHA、 Framework Decision 2003/568/JHA、 Framework Decision 2001/413/JHA、 指令2014/62/EU、 指令2008/99/EC、 指令2009/123/EC、 指令2014/57/EU、 指令2013/40/EU、 Framework Decision 2008/841/JHA
官方資源
Directive (EU) 2018/1673 on combating money laundering by criminal law